
BENEFICIARIO CONTROLADOR
LUCHA CONTRA BLANQUEO DE ACTIVOS
TIPOS BASICOS DE LAVADO DE ACTIVOS :
- El Ocultamiento o «camuflaje» de la verdadera cualidad, origen o disposición de los activos es el tipo mas característico de lavado de dinero.
- Las acciones de transferencia o conversión o transporte de objetos patrimoniales ilícitamente adquiridos con un tipo de intención
- Por ultimo la posesión o adquisición de estos bienes ( tipo de aislamiento)
Es un tema muy delicado. Demasiados paises tratan de atender las 40 recomendaciones conocidas como soft low emitidas por el GAFI contra PLD/FT; y aunque la implementación de estas sugerencias esta teniendo un avance notorio a nivel mundial, el tema del beneficiario mundial se viene postergando y, sin duda la parte mas vulnerable contra la lucha antiblanqueo.
De a cuerdo con el GAFI los estándares recomendados que atañe este tema es el numero 24 que dice: «los piases deben asegurar que exista una información, adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas.
Es recomendable obtener y conservar información correcta y actualizada de las personas fiscas que integran las personas jurídicas o celebren actos o figuras jurídicas a fin de evitar multas elevadas